Неизвестен Автор - Акционерное Общество - методические материалы, положения и инструкции (Выпуски 1-3, 5, 6, 9)
4.1.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает (10)% годового оборота Общества в предшествуем году в сопоставимых ценах.
4.1.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.
4.1.4. Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов как за пользование заемными средствами, в том числе получение и выдача векселей.
4.1.5. Выработка рекомендаций Совету директоров по использованию и пополнению резервного фонда Общества.
4.1.6. Принятие решения о выборе новой сферы деятельности Общества в пределах, установленных решениями Совета директоров.
Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
4.1.7. Формирование производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ. Определение объемов производства.
Выбор поставщиков и потребителей продукции Общества. Определение порядка и условий сбыта продукции.
4.1.8. Распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ.
4.1.9. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.
4.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества.
4.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров.
4.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год.
4.1.13. Вынос на решение Совета директоров Общества вопросов:
- об изменении Уставного капитала Общества.
- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.
4.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных документов, регулирующих отношения внутри Общества.
Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета.
4.1.15. Определение порядка ведения Реестра акционеров Общества.
4.1.16. Определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов, в том числе выписок из Реестра акционеров. 4.1.17. Определение порядка:
- приема денег, поступающих в оплату акций Общества и начисление процентов в пользу Общества по неоплаченным в оговоренные сроки акциям Общества, а также изъятия неоплаченных акций в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ и решениями Совета директоров;
- организации выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества;
- организации подписки на вновь выпускаемые акции;
- организации выплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии акций;
- организации мероприятий, связанных с реализацией других решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
4.1.18. Формирование штатного расписания Общества и его самостоятельных подразделений. Рекомендации по штатному расписанию дочерних обществ.
Определение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования и пересмотра норм труда.
4.1.19. Назначение должностных лиц администрации Общества, их должностных обязанностей и содержания; установление для них форм, системы и размера оплаты труда и других видов доходов.
4.1.20. Разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношений, в том числе Положения об оплате труда, Положения об индексации заработной платы работников Общества.
4.1.21. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. 4.1.22. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.
4.1.23. Определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности Общества, открытой для всеобщего ознакомления, в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних нормативных документов Общества.
4.2. По требованию Правления для представительства от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции этого органа управления, Генеральный директор должен назначить рекомендованное Правлением лицо.
5. Формирование исполнительного органа Общества
Данная статья формулируется в зависимости от принципов формирования исполнительного органа Общества, зафиксированного в Уставе. Законом предусмотрены следующие возможности:
- единоличный и коллегиальный исполнительные органы формируются на Общем собрании акционеров;
- единоличный орган назначается на Общем собрании акционеров, коллегиальный - на Совете директоров;
- члены единоличного и коллегиального исполнительных органов назначаются Советом директоров.
Можно рекомендовать ввести норму, аналогичную указанной в П.3.3.10 настоящего Положения, согласно которой для назначения члена Правления необходимо согласие Генерального директора.
6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества
6.1. Права и обязанности членов исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.
6.2. С утвержденными членами исполнительного органа Совет директоров Общества заключает договоры (контракты), в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
На отношения между Обществом и членами исполнительного органа действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона.
6.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в контракте условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении контракта производится стороной в срок, оговоренный в контракте, с обязательным указанием причины расторжения.
Если контракт члена исполнительного органа с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.
6.4. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членами исполнительного органа.
6.5. За выполняемую работу члены исполнительного органа получают определенное вознаграждение в виде оклада, установленного Общим собранием акционеров или Советом директоров, и тантьемы (доли чистой прибыли) в размере, установленном Общим собранием акционеров.
По решению Совета директоров членам исполнительного органа может быть предоставлен опцион на приобретение акций Общества.
6.6. Члены исполнительного органа обязаны соблюдать Кодекс поведения членов Совета директоров, членов исполнительного органа и должностных лиц администрации Общества, утвержденный Общим собранием акционеров.
6.7. Члены исполнительного органа обязаны выполнять и иные правила, установленные Советом директоров Общества.
6.8. Общество обязано предоставить членам исполнительного органа закрепленные за ними в Уставе и контракте права, необходимые для выполнения ими возложенных на них обязанностей.
7. Ответственность членов исполнительного органа Общества
7.1. Члены исполнительного органа исполняют свои обязанности на основании положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации Общества, настоящего Положения и контрактов, заключенных с ними.
7.2. Члены исполнительного органа несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за:
- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
- нарушение прав собственности других субъектов;
- нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране окружающей среды;
