Алексей Федоров - Правовая охрана корпоративных отношений: Актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт
Мнение о том, что проблему рейдерства нужно рассматривать как проблему организованной преступности, высказывает советник Председателя Конституционного Суда России В. Овчинский. Организации рейдеров, по его мнению, самая мощная современная форма организованной преступности. Рейдеры – это либо специализированная группа в преступном сообществе, либо автономные группы бизнес-киллеров, которые получают определенный заказ. «Схема работы с понятием “добросовестный приобретатель” давно отработана мафией при продаже краденых автомобилей, но теперь вместо машин – в ней круч пиле объекты собственности»[326], – утверждает он.
Рейдере кие группы есть легализованные криминальные формирования, представляющие олигархическую модель организованной преступности[327]. По словам экспертов, к началу 2010 г. криминальные олигархические структуры в результате совершения рейдерских захватов установили практически тотальный контроль над российской экономикой, а бедственное положение промышленности во многом создано искусственно[328].
Исследователи ВНИИ МВД России характеризуют олигархическую модель в виде «песочных часов», где, наряду с центром (руководящим ядром), куда входят «олигархи», функционеры политических движений и партий, видные журналисты и редакторы, уголовные авторитеты, выделяются также легальный («верхний») и скрытый («нижний») уровни. К «верхнему» уровню отнесены сегменты: финансовый, экономический, информационно-политический, детективно-охранный. «Нижний» уровень образуют криминализированные подконтрольные банки, коррумпированные представители власти и СМИ, «крышевые» подконтрольные предприятия, нелегальные силовые структуры[329]. В отличие от традиционной организованной преступности (которая, как правило, действует подпольно), олигархическая модель стремится максимально себя легализовать, для чего задействует все возможности: законодательные, информационные, личные контакты и пр.
Тем не менее в «целесообразных» случаях структуры легализованной организованной преступности прибегают к традиционному арсеналу мафии, который включает в себя убийство.
Так, например в 2008 г. был убит В.И. Журавлев – председатель правления Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, мажоритарный акционер и генеральный директор ОАО «Роспищепром». Убийству предшествовало незаконное переоформление третьими лицами права собственности на здание, принадлежащее ОАО «Роспищепром». По данному поводу 24 января 2008 г. на основании заявления Журавлева В.И. было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ, а спустя 12 дней заявителя убили. По факту убийства возбуждено и расследуется в СК при прокуратуре по г. Москве уголовное дело. Основная версия убийства связана с рейдерским захватом вышеупомянутого здания. Наследницей имущества, на основании завещания, является жена покойного. Однако в процессе оформления наследства акции компании ОАО «Роспищепром» вместе с имуществом были похищены и перешли под контроль группы ОАО «Альянс Русский Текстиль», которая неоднократно упоминается в СМИ по факту причастности к рейдерскому захвату здания компании ООО «Торговый Дом С Текстиль», произошедшему в 2008 г.[330].
Другой пример – 13 февраля 2008 г. было совершено убийство прокурора Саратовской области в связи с конфликтом акционеров ОАО «Саратовский завод “Серп и молот”»[331]. В 2009 г. был убит начальник следственного отделения по расследованию преступлений в сфере экономики одного из районных управлений внутренних дел г. Владивостока, которым расследовалось уголовное дело по факту незаконного завладения активами «Компания ОГАТ»[332]. В том же году было совершено покушение на убийство судьи Арбитражного суда Приморского края в связи с корпоративным конфликтом[333].
Рейдерство генетически связано с криминальным банкротством. Такая связь обозначилась еще в 1998 г. По единодушному мнению экспертов, именно новый (1998 г.) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» послужил мощным стимулом развития рейдерства в виде захвата предприятий с использованием процедуры банкротства. «Если Закон РФ от 19 ноября 1992 г. являлся почти классическим примером “продолжниковского” Закона, – пишет А.Б. Карлин, – то Федеральный закон от 8 января 1998 г. большинством специалистов оценивается как явно “прокредиторский” с тем лишь добавлением, что фактически прав кредитора лишалось государство в лице соответствующих органов, причем эта дискриминация касалась прав требования, вытекающих как из публично-должностных обязанностей должника, так и из его гражданско-правовых отношений с государством»[334].
В.Г. Волков, сотрудник Правового департамента МВД России, отмечает, что с введением в действие Федерального закона от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» злоупотребления при его применении стали существенно влиять на перераспределение государственного и частного имущества. Значительно возросло количество дел о банкротстве, а также случаев заказных лжебанкротств и других связанных с ними правонарушений. При этом преступники используют различные схемы, суть которых преимущественно сводится к провоцированию процедуры банкротства, чтобы после введения, как правило, «своего» внешнего управления приобрести активы предприятия за бесценок. Результатом таких действий становится разделенное на составные части производство, после чего наиболее рентабельные из них переходят к новым владельцам, а наукоемкое, затратоемкое производство, объекты социальной сферы, требующие значительных капиталовложений, отмирают[335].
Многие рейдеры вышли из арбитражных или кризисных управляющих, принимавших участие в банкротстве предприятий, используя недостатки Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 г. Эти люди воспринимали себя не столько наемными менеджерами, призванными вывести завод, фабрику из кризиса, сколько частными предпринимателями, зарабатывающими собственный капитал. В основу такого начального капитала и было положено имущество предприятия, активно распродававшееся подобными «управляющими», – недаром в своей среде подобные рейдеры откровенно называли себя «терминаторами». Заказчики рейдерской атаки получали через «терминаторов» в свое распоряжение основные мощности предприятия-жертвы, а во владение самих «терминаторов» поступали непрофильные активы.
С учетом изложенного, можно назвать следующие типичные действия рейдеров по захвату активов хозяйствующего субъекта.
1. Выбор цели для рейдерского захвата.
2. Сбор информации о предприятии: стоимость основных фондов; наличие задолженности;
официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия;
состояние защищенности, в том числе внутриобъектового режима;
уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности; движение денежных средств по счетам; способы обналичивания денег; партнеры и контрагенты;
сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере.
3. Осуществление захвата:
получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.;
размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках;
инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждение в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления;
регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества;
изготовление поддельной печати предприятия; подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора; изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы;
подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов;
понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций;
проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в ЕГРЮЛ могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия;
получение контроля над долгами предприятия путем их скупки либо в результате переуступки прав требования, что дает возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия;
