Андрей Аленников - Шпаргалка по криминалистике
9) наличие пособников, подстрекателей, укрывателей похищенного, сбытчиков; данные, характеризующие их личность;
10) какие обстоятельства способствовали грабежу или разбою.
75. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
В зависимости от типичных следственных ситуаций проводятся различные следственные действия:
1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения:
а) задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование;
б) допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование;
в) осмотр места происшествия;
г) допрос подозреваемого;
д) обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев;
е) назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз;
2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание:
а) допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды;
б) осмотр места происшествия; в)допрос свидетелей;
г) назначение судебных экспертиз;
д) оперативно-разыскные мероприятия;
3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.
В этом случае, помимо следственных действий, названных выше, характерны также оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.
Допрос потерпевшего по делам о разбоях и грабежах проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении. Если потерпевший доставлен в больницу, его допрос проводится с согласия лечащего врача и, если возможно, записывается на магнитофонную ленту.
Целями личного обыска подозреваемого после задержания являются обнаружение и изъятие оружия, предметов, похищенных у потерпевшего, а также вещей, явно не принадлежащих задержанному и, возможно, похищенных при других грабежах или разбоях.
Целями обыска в помещениях по делам данной категории является обнаружение:
1) похищенного;
2) предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия; одежды, которая явно не принадлежит подозреваемому и членам его семьи и т. д. Нередко в ходе обыска удается обнаружить материалы и полуфабрикаты для изготовления оружия, а также средства маскировки преступников, одежду и обувь, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления.
В ходе допроса подозреваемого, если он признает свою вину, необходимо детально выяснить все обстоятельства преступления; где спрятано похищенное; какую сумму он получил в результате сбыта похищенного; кто может подтвердить его показания и т. д. Нужно также выяснить, не совершал ли допрашиваемый грабежей или разбоев ранее.
Если допрашиваемый не признается в содеянном, следует предложить ему рассказать как можно подробнее о том, где он был и что делал в момент совершения преступления, а также назвать лиц, которые могли бы подтвердить его показания.
При расследовании преступлений рассматриваемых видов обычно назначаются судебные экспертизы: криминалистические (трасологическая и баллистическая), судебно-медицинские (живых лиц и вещественных доказательств), судебно-почвоведческие, материаловедческие и др.
76. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСВОЕНИЙ И РАСТРАТ
Характерными чертами присвоения в современных условиях являются:
1) активная адаптация расхитителей к новым формам и методам предпринимательской деятельности;
2) совершение присвоений под видом заключения и осуществления от имени юридических лиц законных гражданско-правовых договоров;
3) прямое или косвенное вовлечение в преступную деятельность банковских структур;
4) кооперация расхитителей с общеуголовной преступностью, включая организованные преступные группы. Формы совершения присвоения различаются в зависимости от сферы деятельности преступника, предмета посягательства и других факторов, но можно выделить несколько общих способов, применяемых независимо от специфики предприятия, на котором работает преступник:
1) растрата денежных средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия;
2) оплата фактически не выполненных работ;
3) включение в ведомости на оплату труда мертвых душ;
4) получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов (поддельных смет, отчетов о командировке, представительских расходов и т. д.);
5) присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.
Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:
1) событие присвоения(время, место, способ и другие его обстоятельства); 2)виновность обвиняемого и мотивы присвоения;
3) обстоятельства, способствовавшие присвоению;
4) характер и размер причиненного присвоением ущерба;
5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя. Обычно для установления факта растраты на предприятияхпроводятся ревизии, проверки, в том числе аудиторские, инвентаризация. По данным этихпроверок решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инвентаризация может назначаться по требованию органов следствия. В этом случае создается инвентаризационная комиссия, в которую входит представитель администрации предприятия (или руководитель), представители ревизионной комиссии, счетные работники, материально ответственные лица и сотрудники органов дознания (участие последних необязательно, но рекомендуется). Перед проведением инвентаризации производится опечатывание помещений. Для более глубокого изучения положения в производственной и хозяйственной деятельности на предприятии может быть назначена документальная ревизия.
В качестве свидетелей по делам о присвоении допрашиваются:
1) заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения;
2) исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;
3) бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;
4) участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей;
5) работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;
6) сотрудники фирм – деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.
77. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
При мошенничестве подлежат установлению следующие обстоятельства: 1)имело ли место мошенничество;
2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;
3) наличие преступного умысла;
4) предмет мошенничества, какая сумма денег была незаконно получена мошенником;
5) объект посягательства (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);
6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);
7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);
8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником;
9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.
Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат:
1) правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций;
2) соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д.
Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:
1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);
3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).
По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:
1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:
