КРИПТА: Как обманывают и почему лучше не лезть - Анисимов Олег
Эти слова перекочевали из мошеннических колл-центров. По масштабу задействован именно «офис»: только на одном из кошельков мошенников мы обнаружили больше 5 миллионов долларов (t.me/vklader/9550). Возможно, одна из телефонных шаек почувствовала снижение доходов и перешла на Telegram.
Вернёмся к схеме.
«Куратор» добавляет жертву в чат с обучающими материалами (которые сделаны творчески) и в чат с новыми участниками. Помимо жертвы там только мошенники, изображающие довольных клиентов. Также он даёт доступ в бота Your Assistant, который якобы позволяет «наблюдать за балансом, запрашивать вывод средств и осуществлять депозиты». И поначалу действительно они будут вам присылать понемногу USDT, показывая, что «всё работает и это не скам». Алексею мошенники закинули на кошелёк небольшие суммы три раза.
Параллельно человека разводят на деньги под разными соусами. Например, от имени биржи OKX: «Ваш высокий уровень торговой активности не остался незамеченным! В знак признательности мы подготовили для Вас и Ваших инвесторов специальный Бонусный ваучер для пополнения субаккаунтов. Размер Бонуса зависит от суммы пополнения. При пополнении до 1000 USDT — Вы получаете дополнительно 50 процентов. При пополнении от 1000 USDT — 100 процентов бонуса на баланс. Бонусный лимит равен сумме оплаченных биржевых комиссий за последние 30 дней, но не превышает 50 000 USDT. Бонус можно вывести через 10 дней или после оборота на сумму, равную его размеру».
Если жертва не ведётся, её начинают уговаривать. Диалог плюс-минус следующий.
— Добрый день. Хочу напомнить, что сегодня последний день, чтобы воспользоваться бонусом от OKX. Сориентируйте меня по вашему решению. Возможно, не поняли, как это работает, и нужна какая-то помощь?
— Всё понятно.
— Что решили?
— Пока воздержусь.
— Если не секрет, почему? Ни в коем случае, не подумайте, что я собираюсь вас уговаривать, мне от этого никакой выгоды, как вы понимаете, нет. Просто в моей голове это выглядит как отличное предложение с хорошими условиями.
— Посмотрю, как 100 баксов отобьются, потом хочу на вип-обслуживание на 3–5 тысяч.
— Это акция от биржи, бонусом можно не торговать, если волнуетесь, что мы плохо торгуем. Бонус пустим завтра в ICO и послезавтра всё заберём. Почему не прокрутить, на этом как раз и зарабатывают.
Потом мошенники побуждают участвовать в ICO. Надо не упустить шанс заработать трёхкратную прибыль.
Продвигают уловку как бы нехотя с такой легендой: «Некоторые неправильно поняли ситуацию по ICO, о которой писал в канале и в чате. На всякий случай хочу объяснить, как это работает. Сегодня к нам обратились с запросом в помощи обнала через ICO. Ничего такого, в наших реалиях это стандартная история. За счёт большого коммьюнити нам часто предлагают подобное. Владельцы проекта передадут на наши аккаунты часть своих токенов (до выхода на биржу) — которые мы должны будем реализовать сразу после листинга. Реализация будет с наших аккаунтов, чтобы не вызвать лишних вопросов (никому не понравится, что овнеры сливаются в самом начале). Эту проблему мы и решаем. За эту услугу нашего комьюнити выделили определённое количество монет, которое мы также можем купить и заработать на быстрой продаже сразу после листинга. Ожидаем сделать x3 от вложенных, но это уже как бог даст. В прошлый раз вынесли даже больше, но это уже будем смотреть по ситуации».
Если пользователь не готов, на него продолжают давить:
«Пишу по поводу аллокации на ICO. Ваша аллокация — 250$. На вашем счету сейчас — 115$. У вас есть возможность участвовать на большую сумму, но денег на счету недостаточно. Нужно определиться, что с этим делать, сумма адекватная, всего 135$, но, учитывая, что я ожидаю минимум x4, уже вечером они превратятся в 540$, а это уже нормальные деньги.
В целом, у нас не так много вариантов:
1. Пополнить депозит на 135$ и забрать всю аллокацию себе.
2. Добавить любую сумму меньше, чем 135$, и участвовать с ней.
3. Можем ничего не делать и участвовать ровно настолько, сколько есть на балансе, так вы просто меньше заработаете».
Получив второй отказ, мошенник делает ещё одну попытку: «Мне искренне интересно знать, почему именно так? Мы пытаемся забрать всё для вас и себя, пока даёт рынок, а вы так просто упускаете возможность, и тут дело не в деньгах».
В чатах, где сидят одни боты мошенников, создаётся атмосфера грядущей выгоды.
«В этом чате „участники“ общаются между собой, изображая криптотрейдеров. Под каждый инфоповод развода (бонус от OKX, ICO) они начинают постить фейковые скриншоты о том, как заносят деньги», — делится Алексей.
Александр DeFi нагнетает: «Наша компания получила доступ к приватному сейлу. Мы будем помогать в реализации токенов. Сумма аллокации небольшая, но проект стоящий, должен дать хорошие иксы. Цена приватного раунда 35. Мы берём себе половину, остаток разделим между вами (каждым партнёром), в разном процентном соотношении. В зависимости от депозитов. Токен топовый, ожидаю забрать с него 3–5 иксов».
В последний день развода ваш баланс резко увеличивается на 500 процентов. «Куратор» объясняет, что надо внести «страховку»:
«Вам должно прийти письмо от ОКХ, проверьте почтовый ящик. На всякий случай ещё раз проговорю, как это работает. Когда средства на субаккаунте достигают определённой суммы, всем нужно пройти дополнительную верификацию. Делается это, чтобы защитить ваши средства на субаккаунте (к примеру, от хищения мошенниками).
После такого пояснения приходит письмо якобы от биржи: «Завершите настройку аккаунта. С 1 января 2025 года все субаккаунты, достигшие баланса в 500 USDT, включая Ваш, должны быть подключены к системе защиты криптографического кода. Для продолжения торговли необходимо активировать услугу страхования счёта. Для этого требуется внести залоговую сумму 50 USDT на резервную страховую ячейку из внешнего источника. Резервная ячейка: TQG8EwbgDi5LGJEKCrgP22ZMnHP96VPJK. До выполнения данного обязательства субаккаунт 83326309 останется замороженным. С уважением, Команда ОКХ».
После отказа платить «страховку» обман заканчивается. Крипторазбойники блокируют жертву, понимая, что больше с неё ничего не получат. В ходе представления мы видим, что мелкие суммы мошенников мало интересуют. Украсть 100-200 долларов им неинтересно. Им хочется включить жадность человека, чтобы он сыграл на реально крупные деньги. Так, в фальшивом чате другие «инвесторы» восторженно пишут о шансе заработать и отправляют чеки с переводами и на 10, и на 20 тысяч долларов.
Именно такие крупные рыбы — цель мошенников, но и несколькими сотнями долларов от вашего возрастного родственника они тоже не побрезгуют.
ГЛАВА 35. ЛОВУШКА ДЛЯ СТАРОЖИЛОВ
Либертарианец Михаил Светов — один из самых ранних русскоязычных сторонников битко•на. В мае 2011 года, когда почти никто про это явление не слышал, он написал у себя в Живом журнале:
«Благодаря знакомому шифропанку я уже несколько месяцев слежу за развитием битко•нов. Это такая пиринговая анонимная криптовалюта, призванная в перспективе уничтожить фиатные деньги. У них есть своя биржа (ежедневный оборот несколько миллионов, и доллар к битко•ну второй месяц падает), некоторые магазины их даже начали принимать к оплате. Всё интересно и жизнеспособно».
Вы поняли. Человек, мягко говоря, в теме.
Позже он стал активным адептом крипты в целом и бит-ко•на в частности, считая, что эти технологии помогают бороться с растущей ролью государств. Михаил Светов сам глубоко разобрался и учил других, как именно обходить бюрократические и банковские ограничения.
Но даже такой цифровой маэстро чуть было не потерял на обмене крупную сумму.
«Делюсь этой историей для тех, кто, как и я, мог пропустить, что некастодиальных обменников больше не существует, и все они могут в любой момент заморозить ваши деньги до подтверждения личности. Именно это со мной произошло. Я никогда не пользовался криптобиржами, чтобы не проходить KYC. Но иногда пользуюсь встроенными в Ledger и Exodus средствами обмена крипты. Не сталкивался ни с какими проблемами. До 20 октября, когда встроенный в мой кошелёк обменник заморозил транзакцию, выдал незнакомую ошибку и начал требовать, чтобы я прошёл KYC через AMLBot для завершения обмена.
