Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
И Баудрен стал ждать, что из этого получится. «За четыре месяца мы получили 77 тыс. купонов более чем от 2100 магазинов в 42 различных штатах. Это было невероятно. Ведь этого продукта не существовало».
Полученные им купоны не были скопированными или подделанными. Они были настоящими, но не всегда удавалось выяснить, почему они так и не появились в газетах. Часть купонов была украдена шоферами, доставлявшими газеты.
В некоторых случаях магазины сами вытаскивали их из газет, прежде чем это успевали сделать покупатели. И, наконец, нередко купоны крали преступники, которые затем продавали их розничным торговцам.
«Мы арестовали триста торговцев в Нью-Йорке и Нью-Джерси, — объясняет Баудрен, — и обвинили их в хищении в особо крупных размерах в связи с мошенническим использованием поддельных купонов. Если учесть, сколько купонов мы получили, арестов было немного. Но мы не могли арестовать всех. Мы хотели показать, насколько прибыльным был этот бизнес, и это нам удалось. К сожалению, в отрасли так и не усвоили этот урок, поэтому и сегодня мошенничество с купонами остается таким же прибыльным».
Отрасль, возможно, и не усвоила этот урок, но террористические группировки усвоили его вполне. Палестинские террористы знали, что в Соединенных Штатах имеются тысячи мелких продовольственных магазинчиков и забегаловок, владельцами которых были выходцы с Ближнего Востока, которые могли им симпатизировать. Расположенная во Флориде организация, возглавляемая человеком по имени Аднанд Бахур, контролировала сеть из 800 продовольственных магазинов, разбросанных по стране единственно с целью обманывать производителей продукции, погашая купоны за продажи, не имевшие места. Истинные цели Аднанда Бахура стали очевидны, когда удалось снять скрытой камерой одну из его бесед, в ходе которой он утверждал, что является племянником лидера фронта освобождения Палестины Джорджа Хабаша. Десять почтовых инспекторов в течение пяти месяцев работали под прикрытием, чтобы разоблачить Бахура и его группу, которые за два года обналичили купоны на общую сумму 186 млн. долларов.
В 1987 году был арестован управляющий одного из бруклинских магазинов видеопродукции за мошенничество с использованием купонов на миллионы долларов. Этим человеком был Махмуд Абухалима, ныне отбывающий тюремное заключение сроком 240 лет за организацию в 1993 году теракта во Всемирном торговом центре. Есть некоторые свидетельства того, что в мошенничество с купонами был вовлечен и слепой шейх Омар Абдул Рахман, который также отбывает пожизненное заключение за теракт 1993 года. Предполагается, что эти двое профинансировали первое нападение на Всемирный торговый центр на деньги, полученные от этих мошеннических операций.
Одни террористические группировки занимаются дисконтными купонами, а другие — бриллиантами. Покупая бриллианты в Сьерра-Леоне, «Аль-Каида», обходя эмбарго, ввозила их в Европу и затем перепродавала в некоторых городах, таких, например, как Антверпен. Полученные от их продажи деньги затем отмывались через законопослушные банки на Ближнем Востоке. Незаконная торговля бриллиантами продолжает подпитывать гражданские конфликты не только в Сьерра-Леоне, но и в Либерии и Анголе.
На всей территории Европы и Северной Америки ведется активная торговля модными дизайнерскими товарами — футболками Chanel и кроссовками Nike, ручками Mont Blanc и часами Rolex. По некоторым оценкам, примерно 5–7% объема мирового товарооборота составляет контрафактная продукция, а половина всей мировой торговли контролируется террористическими организациями.
Это относится и к табачным изделиям, с той лишь разницей, что перемещение сигарет террористическими группами через государственные границы целиком зависит от налоговой политики того или иного государства. В Северной Ирландии, например, в последние 30 с лишним лет ИРА активно использовала мошенничества с уплатой налога на сигареты для финансирования своей деятельности.
Один из недавно обнаруженных маршрутов денег ИРА проходит через Мальту. Здесь предполагаемый деловой партнер ИРА — в свою очередь, по всей видимости, связанный с главарем мафии Жерардо Куомо, упоминавшимся в иске Европейской комиссии против крупных табачных компаний, — использует для отмывания денег либерийские подставные компании. Если учесть тот факт, что на Мальте этот человек имеет тесные связи с Эндрю Уорреном и Стюартом Крегги, это вряд ли является случайностью. С контрабандой сигарет также могут быть связаны осуществляемые через Мальту поставки оружия для ИРА.
В 1999 году полицейские, работавшие в аэропорту Сент-Луиса, заметили довольно подозрительного молодого ливанца. Заподозрив, что он провозит наркотики, полицейские его задержали. Однако вместо наркотиков у него нашли поддельные табачные акцизные марки на общую сумму 700 тыс. долларов. Это встревожило правоохранительные органы, поскольку подобные поддельные акцизные марки были найдены в квартире одного из членов группы «Исламский джихад», участвовавшего в осуществлении теракта во Всемирном торговом центре в 1993 году. Но даже конфискация поддельных акцизных марок стоимостью 700 тыс. долларов показалась мелочью по сравнению с тем, что случилось в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.
Федеральный закон Соединенных Штатов запрещает перевозить через границу штата более 300 блоков сигарет на человека без уплаты налога штата. Поэтому несколько юных ливанцев регулярно обращались в JR Tobacco — оптовую фирму, расположенную в небольшом городке Стейтсвилле, примерно в 40 милях от Шарлотт, называющую себя крупнейшей в мире оптовой компанией по продаже сигарет, — и покупали по 299 блоков сигарет на человека, чтобы не платить налог. Затем они грузили их в микроавтобус и через 13 часов прибывали в Детройт, штат Мичиган, находящийся почти в 1100 км от Стейтсвилля. Это проделывалось по той причине, что ни в Северной Каролине, ни в Мичигане акцизные марки на сигареты не наклеиваются, однако в Северной Каролине акциз составляет 5 центов на пачку, а в Мичигане — 75 центов. Поскольку в каждом блоке 20 пачек, то, если умножить это число на разницу в 70 центов — в бизнесе это называется арбитражем, — а затем получившуюся цифру умножить на 299, получается 4186 долларов на человека за одну поездку без учета расходов.
За неделю ими совершалось до пяти поездок, в которых порой принимали участие одновременно четыре человека, и каждый из них вез 299 блоков. Нечего и говорить, что в этих поездках не обходилось без приключений. Полицейские останавливали их за превышение скорости или просто потому, что видели в микроавтобусе арабов и хотели узнать, что они везут. Теперь слово «профилактика» считается уже не совсем политкорректным, но именно так это называлось до 11 сентября, и так это называется по сей день. Увидев сигареты, полицейские начинали задавать вопросы. Поскольку ответы никогда не казались им удовлетворительными, сигареты конфисковывались. Как-то раз полицейские, остановившие ливанцев, нашли у них почти 46 тыс. долларов мелкими купюрами. Поскольку те не смогли объяснить происхождения этих денег, они также были конфискованы.
Через некоторое время контрабандисты решили, что смогут обмануть полицию, притворяясь туристами, и стали перевозить в багажнике микроавтобуса горные велосипеды. Когда и это не помогло, один из них женился на американке, которая и стала водить микроавтобус. Ливанцы рассчитывали, что теперь будут привлекать к себе меньше внимания, но было уже, пожалуй, слишком поздно. Охранник JR Tobacco, в течение некоторого времени наблюдавший за тем, как эти люди через день покупали каждый по 299 блоков сигарет, расплачиваясь наличными деньгами, которые доставали из бумажных пакетов, сообщил об этом в Бюро по контролю за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия (ATF).
Независимо от ATF интерес к этому делу уже проявляла канадская служба безопасности CSIS. Один из арабов, Саид Харб, доставлял деньги в Ванкувер своему другу детства Мохаммаду Дбоуку. CSIS установила, что Дбоук состоял в рядах террористической организации «Хезболла» и являлся ее агентом по закупкам в Канаде. Он прошел обучение в иранской разведшколе и подчинялся непосредственно человеку, руководившему службой снабжения «Хезболла». Дбоук закупал приборы ночного видения, миноискатели, лазерные целеуказатели, дальномеры, программное обеспечение, запрещенное к экспорту, боеприпасы, системы глобального позиционирования и даже ультразвуковые устройства для отпугивания собак.
Вначале Харб лично доставлял наличные деньги Дбоуку или при возможности отправлял их телеграфными переводами. Однако он не зря прошел обучение на Ближнем Востоке: по мере того как выручка от жульничеств с сигаретными акцизами увеличивалась, он начал прибегать к более изощренным методам перемещения денег. Со временем он открыл не менее 800 банковских счетов и использовал сотни кредитных карт. Харб не упускал ни малейшей возможности совершения мошеннических операций с банковскими счетами и кредитными картами и проворачивал аферу за аферой.
