Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
И люди, которые делают это, чтобы заработать себе на хлеб, обнаружили на складе мешки, полные товара, подготовленного для возвращения. Товара было так много, что для того, чтобы не запутаться, Пьер к каждому мешку прикрепил квитанцию, показывающую, каким чеком была оплачена каждая покупка.
Имея на руках опись склада и банковские документы, команда NTFIU решила, что накопила достаточно большое количество улик и готова произвести арест. Получив необходимые разрешения, агенты ворвались в дом Пьера. Тот оказался совершенно не агрессивным семейным человеком, но буква «Т» в названии NTFIU не зря указывает на его связь с борьбой против терроризма, поэтому агенты были соответствующим образом вооружены и на Пьера сразу же надели наручники.
Естественно, Пьер тут же заявил, что не понимает, что происходит. И даже после того, как ему все объяснили, он тем не менее продолжал твердить, что ему ничего не известно, и все отрицать. Пока его допрашивали, один из агентов нашел связку ключей. Пьер заявил, что это всего лишь старые ключи и он не знает, от чего они. Это была явная ложь, но тут одного из агентов осенило. Он взял ключи и направился к складу Пьера. Открыв входную дверь одним из этих ключей, он попросил своего коллегу сфотографировать ключ в двери склада. После этого он вернулся в дом Пьера и показал ему фотографию. Увидев ее, Пьер сломался.
В результате обыска в доме Пьера были изъяты 15 тыс. фунтов наличными, чековые книжки, пластиковые карты, дневники, адресные и телефонные книги, компьютерные файлы. Зная, сколько денег прошло через руки Пьера, агенты были удивлены, увидев, что он жил в настоящей нищете. И ответ на вопрос, куда уходили деньги, все еще не найден. Известно, что часть денег была переведена в Алжир. И есть свидетельства того, что другая часть ушла в Танзанию. Но кто получил эти деньги и на что они были потрачены, до сих пор не известно.
Пьера судили и приговорили к тюремному заключению, правда лишь на два года. Судье сообщили о связи Пьера с терактами в парижском метро, однако он не принял это во внимание. Информация, связывавшая Пьера с Парижем, по соображениям безопасности не была предоставлена во всей полноте, поэтому предъявить ему это обвинение оказалось невозможным.
Пока Пьер обживался на новом месте, NTFIU прорабатывала все его связи, установленные в результате ареста. Некоторые из вновь полученных данных соответствовали уже имеющейся информации, и начала вырисовываться некая картина. Факты, связанные с Пьером, легли в основу шести довольно перспективных дел, и те, в свою очередь, привели к открытию новых дел.
Хотя никто в NTFIU не подтвердит вам наличия связи между делом Пьера и рядом крупных дел, начатых после его ареста, такая связь, по всей видимости, все же существует. Одним из этих дел, в частности, была облава в мечети в Финсбери-парк. Было также возбуждено дело против двух алжирцев, приехавших в Великобританию в 1997 году и сразу же получивших муниципальные налоговые льготы и пособие на жилье. Эти люди промышляли мошенничеством с банковскими счетами и кредитными картами. Во время ареста у них были изъяты фальшивые паспорта, а вскоре были установлены их связи с GIA. Сотрудниками Специальной службы была проведена операция по захвату 75 иностранцев, в основном алжирцев, прибывших в Великобританию в соответствии с законом о предоставлении политического убежища, а в феврале 2003 года на станции Ватерлоо был арестован сходивший с прибывшего из Парижа поезда «Евростар» алжирец, который, как считалось, был причастен к плану разработки в северном Лондоне смертельно опасного яда рицина.
«Нужно сказать, — поясняет один из сотрудников NTFIU, — что в ходе многих таких дел обнаруживается нечто гораздо большее, чем простое мошенничество. И нас это не удивляет. Наконец-то наше руководство и люди, возглавляющие разведку в Соединенном Королевстве, пришли к пониманию важности финансового расследования, и сегодня NTFIU используется так, как должно было использоваться много десятилетий назад».
И любой член команды NTFIU согласится с этими словами.
* * *
Не менее успешно действовали террористические группы и в других частях мира. А в некоторых отношениях они были даже гораздо изобретательнее.
Еще в 1986 году организация Абу Нидала изобрела блестящий способ зарабатывания денег. В Соединенных Штатах ей нужно было найти ликвидные инструменты, которые можно было бы вывезти оттуда и превратить в деньги для финансирования терактов в Израиле. Решение этой задачи они нашли на коробке с кукурузными хлопьями: скидка в 50 центов при каждой последующей покупке.
Дисконтные купоны, печатаемые на коробках с хлопьями и со стиральным порошком, а также целые брошюры таких купонов, вкладываемые в воскресную газету, уже долгое время являются популярным маркетинговым инструментом для сотен различных товаров. Идея заключается в том, чтобы побудить покупателей совершать повторные покупки. Вся эта система основывается на доверии, и производитель не может знать наверняка, действительно ли человек, использующий купон, купил его продукт. Предполагается, что розничные продавцы, принимающие купоны, соблюдают правила и каждый раз выплачивают покупателям компенсацию. В конце дня продавцы сортируют купоны и отсылают их производителям, имея в виду следующее: мы продали ваш продукт, поэтому вы должны вернуть нам деньги в сумме, указанной на купонах, плюс некоторую плату за их обработку.
Поскольку весь этот процесс никак не контролируется, имеются широкие возможности для мошенничества. И никто не доказал это лучше, чем Рик Баудрен, в настоящее время занимающий довольно высокий пост в Почтовой службе США. В 1977 году, будучи еще молодым агентом, служащим в нью-йоркском управлении, Баудрен, занимаясь расследованием деятельности нескольких преступных предприятий, обнаружил, что некоторые организованные преступные группы зарабатывают немало денег на мошенничествах с дисконтными купонами.
Это его заинтересовало, и он связался с некоторыми людьми в купонном бизнесе, чтобы побольше узнать о возможностях для мошенничества. Эти люди признали, что купонный бизнес открывает перед организованной преступностью неограниченные возможности получения денег. Продолжая изучать этот вопрос, Баудрен задумался, как можно было бы доказать, что тот или иной магазин в действительности не продавал продукт, указанный в дисконтном купоне, — ведь никаких мер контроля не было.
Как правило, расследованием дел о мошенничестве занимается местная полиция, и мошенничества с купонами, на первый взгляд, явно не относились к компетенции почтового инспектора. Но для того, чтобы обналичить купоны, розничный торговец должен был отправить их по почте. И в тот момент, когда он прикладывал к письму купон, приклеивал на конверт марку и бросал его в почтовый ящик, мошенничество с купонами становилось почтовым мошенничеством.
«Законы о почтовом мошенничестве, — объясняет Баудрен, — были приняты примерно в 1865 году, после того как при пересылке почтовых отправлений между штатами обнаружились случаи мошенничества. Этими делами не занималось ни одно правоохранительное учреждение. Мы были единственными, кто с ними работал. Сегодня все изменилось, но законы остались прежними. Сегодня, если вы, совершая преступление, используете почту, вы совершаете почтовое мошенничество. Такой вот всеобъемлющий закон».
Воспользовавшись этой ситуацией, Баудрен разработал операцию. Доказать, что розничный продавец фактически не продавал продукт, решил он, можно с помощью купонов, предлагающих скидку на продукт, которого в действительности не существует.
Так он изобрел «Брин» — «моющее средство, которое удаляет глубоко въевшуюся грязь».
Разработанный им купон предлагал при следующей покупке скидку в 25 центов. Он содержал все стандартные предупреждения: «Погашать только при покупке; не передавать другим лицам; неправомерное использование данного купона является мошенничеством». На обороте указывался адрес вымышленной компании под названием CFCP Coupon Redemption, адресом которой был почтовый ящик в городе Клинтон, штат Айова.
Одиннадцатого декабря 1977 года в трех крупных газетах, согласившихся сотрудничать с Баудреном, — Daily News в Нью-Йорке, Newsday на Лонг-Айленде и Newark Star Ledger на другом берегу Гудзона, в Нью-Джерси, — появились вкладки с купонами «Брин», внешне ничем ни отличавшимися от настоящих. Купоны были размещены только в этих газетах, а их общий тираж составил 3,38 млн. штук.
И Баудрен стал ждать, что из этого получится. «За четыре месяца мы получили 77 тыс. купонов более чем от 2100 магазинов в 42 различных штатах. Это было невероятно. Ведь этого продукта не существовало».
Полученные им купоны не были скопированными или подделанными. Они были настоящими, но не всегда удавалось выяснить, почему они так и не появились в газетах. Часть купонов была украдена шоферами, доставлявшими газеты.
