Денис Шевчук - Свой бизнес: создание собственной фирмы
• члена СД
• исп. органа
• РК, аудита
• иных лиц ________________
Порядок оповещения о заседаниях тел / письменно / заказное письмо/
Кворум – не менее 1/2.
Заседания: очные / опросом
Принятие решений: простое большинство всех
решающий голос председателя / председательствующего
по некоторым вопросам – квалифицированное.
25. Единоличный Исполнительный орган: ГД, ИД, Директор, Управляющий.......
Избрание (назначение) Общее собрание СД
Компетенция /ее ограничения/
________________________________
Коллегиальный исполнительный орган: правление, дирекция..................
• Состав ________________________________
• Компетенция ________________________________
• Кворум________________________________ – т.70
Приостановление полномочий Исполнительных органов у СД. .....есть .....нет
(если ИО образуется общим собранием)
Ограничение компетенции временных исполнительных органов:
________________________________
________________________________
Сделки, дополнительно признаваемые крупными
________________________________
________________________________
ст.78
Обязанность выкупа акций акционером, приобретшим более 30 % акций ст.80 ч.2
• Да
• Нет
(при наличии 1000 голосующих акционеров)
Дополнительная компетенция Ревизора (РК)
________________________________
________________________________
Срок полномочий ревизора, если не переизбран на собрании
________________________________
Счетная комиссия (обязательна при более 100 акционерах):
• Состав _____________________ (не менее 3)
• Срок _____________________
К компетенции состава директоров (наблюдательного совета) общества относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 настоящего Федерального закона;
3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) обязательных акций, если уставом общества а соответствии с настоящим Федеральным законом это отнесено к его компетенции;
6) Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
7) Определенные цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
8) Приобретение и размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
9) Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
10) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) Использование резервного фонда и иных фондов общества;
13) Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества Утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества
14) Создание филиалов и открытие представительств общества;
15) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X настоящего Федерального закона;
16) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона;
17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
18) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Перечни документов, необходимых для открытия счета
Заявление на открытие накопительного счета;
Копия проекта Устава организации (оригинал);
Учредительный договор (оригинал);
Протокол о создании общества;
Доверенность на открытие накопительного счета и внесение уставного капитала на него с предъявлением ксерокопии удостоверения личности;
Ксерокопия удостоверения личности учредителей.
Средства с накопительного счета перечисляются на открытый в установленном порядке расчетный (текущий) счет созданного юридического лица, по поручению клиента. При перечислении денежных средств с накопительного счета на расчетный (текущий) счет в другом банке, Клиент дополнительно предоставляет следующие документы:
Копии учредительных документов (устав (положение), учредительный договор (если имеется), утвержденные и заверенные в установленном порядке (нотариально или регистрирующим органом);
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (подтверждающего внесение записи о внесении в Единый государственный реестр, ЕГРЮЛ), заверенное нотариально или регистрирующим органом;
Копии протоколов, приказов юридического лица о назначении (избрании) руководителя, главного бухгалтера, других должностных лиц, имеющих право подписи банковских документов (заверенные печатью и подписями должностного лица юридического лица);
Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати по форме 0401026, заверенная банком, открывшим расчетный счет юридическому лицу;
Копия Свидетельства о регистрации в ЕГРПО с присвоенными кодами государственного статистического наблюдения;
Анкеты уполномоченных лиц.
Документы, необходимые для открытия счета юридическому лицу-резиденту:1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
3. Свидетельство о постановке юридического лица на учёт в налоговом органе;
4. Устав;
5. Учредительный договор (для ассоциаций и союзов, а также для товариществ и обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, за исключением обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, учрежденных одним лицом);
6. Изменения в учредительные документы (либо новая редакция);
7. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления соответствующей деятельности, являющемуся кредитной организацией, кредитным потребительским кооперативом, страховщиком, страховым брокером, обществом взаимного страхования, фондовой биржей, валютной биржей, ломбардом, лизинговой компанией, негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией (инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда либо негосударственного пенсионного фонда), специализированным депозитарием (инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда либо негосударственного пенсионного фонда), профессиональным участником рынка ценных бумаг;
8. Письмо Госкомстата РФ о присвоении кодов и классификационных признаков;
9. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 30 календарных дней до дня передачи ее Банка;
10. Решение (протокол) уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа;
11. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати: приказ руководителя либо доверенность о наделении правом первой или второй подписи расчётных документов.
Приказ о назначении главного бухгалтера/бухгалтера. В случае отсутствия в штатном расписании организации должности бухгалтерского работника, приказ единоличного исполнительного органа о возложении обязанностей главного бухгалтера на себя либо о передаче на договорных началах ведения бухгалтерского учета иному лицу;
Документы, подтверждающие персональный состав органов юридического лица (данные сведения могут быть указаны юридическим лицом в анкете клиента либо представлены в виде списка за подписью уполномоченного лица; сведения о персональном составе общего собрания акционеров (для акционерных обществ) могут быть представлены в виде выписки из реестра акционеров, заверенной руководителем клиента);
12. Для филиалов (представительств) юридических лиц дополнительно представляются:
– положение о филиале (представительстве);
– уведомление о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица по месту нахождения обособленного подразделения на территории РФ;
