Владимир Овчинский - Мафия. Новые мировые тенденции
Прогнозируемое развитие криминальных сетей, занятых «традиционной» организованной преступностью деятельностью, такой как оборот наркотиков или организация нелегальной иммиграции отражает эволюцию преступников и криминальных сетей, вовлеченных в киберпреступность. Компьютерные преступники уже действуют как развитая и очень динамичная, хотя и разобщенная часть онлайн сообщества.
В европейской организованной преступности все больше будут доминировать свободные, неоформленные и гибкие сети, состоящие из самостоятельных криминальных предпринимателей. Преступники работают в свободном режиме и больше не входят в крупные сети или группы. Объединяясь как провайдеры услуг для поддержки преступной деятельности в рамках проектов, они принадлежат к обширному преступному миру, деятельность которого сильно облегчается Интернетом.
Такие преступники все чаще будут образовывать сетевые объединения для планирования конкретной преступной деятельности или координации своего участия в осуществляемых криминальных проектах. До настоящего времени это относилось к киберпреступности, однако в дальнейшем рост рынков в сети с криминальными предложениями услуг будет распространяться и на традиционные формы преступности.
Анонимные рынки криминальных услуг в Интернете угрожают способствовать слиянию организованной преступности терроризма. Преступные деятели, не связанные с конкретной группировкой, предоставляющие услуги исключительно для получения прибыли, будут иметь меньше препятствий для сотрудничества с террористическими группировками. Радикализация и возвращение иностранных боевиков в ЕС также может повлиять на характер организованной преступности. Вернувшиеся и радикализованные экстремисты часто будут действовать в том же широком криминальном мире, что и преступные сети.
Организационная (корпоративная) преступностьВ ряде случаев преступная деятельность считается социально-приемлемой, особенно когда она направлена на нарушение нормативных положений, которые считаются «чрезмерными» и направлена на повышение доходов от в остальном легальной деятельности.
Традиционно, корпоративные преступления не так активно преследовались правоохранительными органами, как другие виды преступной деятельности. Некоторые виды корпоративной преступности считались допустимыми как неизбежное условие ведения бизнеса, и не вызывали беспокойства, поскольку компании-нарушители обеспечивали занятость и вносили свой вклад в развитие национальной экономики. На организационную или корпоративную преступность обращали мало внимания и ее недооценивали. Однако, серия скандалов, включая корпоративные преступления, опубликованные в прессе в начале 2000-х гг., высветили масштабы и издержки подобной деятельности. Криминальная деятельность корпораций имеет место ничуть не реже других видов преступности. Борьба с организационной преступностью по-прежнему сопряжена с большими сложностями: компании и их руководство не хотят негативной известности, и поэтому подобные преступления часто остаются скрытыми от общества и от правоохранительных органов. Если бы не было инсайдеров-информаторов, многие случаи корпоративных преступлений выявлялись бы только при наличии большого числа потерпевших. Экономический кризис выявил серьезные и, в ряде случаев, преступные нарушения банков и предприятий, которые нанесли значительный экономический ущерб миллионам потерпевших. Хотя этот экономический ущерб обычно не был преднамеренным, умышленная недобросовестность и игнорирование финансовых правил в ряде случаев можно было квалифицировать как преступную деятельность. В результате суды США и Европы в ряде случаев наложили на нарушителей штрафы.
Расследование организованной преступности по-прежнему сопряжено со значительными трудностями. В настоящее время ведутся споры по поводу масштабов и точного характера организованной преступности, что требует дополнительных исследований и целевых расследований. Обсуждение проблем оценки корпоративной преступности с правовой и политической точек зрения осложняется необходимостью согласовывать потребности бизнеса с действующими нормативами. Во многих юрисдикциях роль правоохранительных органов в расследовании корпоративной преступности определена недостаточно четко.
Глобализация бизнеса, сопровождаемая экспоненциальным ростом прямых иностранных инвестиций и появлением действительно международных корпораций, еще сильнее затрудняет расследование корпоративных преступлений. Уже сейчас корпорации выбирают место регистрации с целью свести к минимуму налоги, и некоторые из них могут выбирать страны с более свободными нормами и социальной терпимостью к некоторым видам криминальной деятельности, что способствует принятой ими модели ведения бизнеса, предусматривающей использование определенных преступных схем.
Использование законодательстваЗаконодательство было и останется ключевым фактором, определяющим характер и масштабы организованной преступной деятельности в Европе. Законы, регулирующие иммиграцию, организацию системы социального обеспечения, налоги, торговлю, конкуренцию, защиту окружающей среды и многие другие области, определяют направления и характер деятельности ОПГ. Хотя в ЕС достигнут значительный прогресс в гармонизации некоторых сфер законодательства, влияющих на тяжкую и организованную преступность в некоторых государствах-членах, во многих областях права в разных государствах-членах действуют сильно различающиеся положения. Такие различия в законодательстве и распространение законодательства на всю территорию ЕС создает ниши и возможности для организованной преступности. ОПГ уже научились использовать специальные знания и опыт для организации сложных криминальных предприятий, занимающихся мошенничеством с НДС или нелегальным оборотом отходов. В перспективе ОПГ будут еще активнее изучать возможности использования несоответствий в законодательстве различных юрисдикций ЕС. Гармонизация системы уголовного правосудия не позволит преступникам скрываться от правосудия в той или иной юрисдикции. Определенная унификация на уровне ЕС уже осуществляется.
Однако, распространение различного законодательства в государствах-членах ЕС облегчает для преступников использование лазеек в законодательстве. Организационная преступность имеет возможность прибегать к услугам самых опытных юристов на коммерческом рынке, что создает все более серьезные проблемы для правоохранительных органов.
2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕМЕН И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ТЯЖКУЮ И ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬВ ближайшие десятилетия организованная преступность претерпит глубокие и существенные изменения, вызванные доступностью новых технологий, экономических и социальных перемен, а также принимаемых правоохранительными органами мер. Эти изменения произойдут независимо от того, дадут ли эксперты новое определения организованной преступности, и правоохранительные органы должны серьезно рассматривать факторы и условия, определяющие развитие тяжкой и организованной преступности в ближайшем будущем.
Транспорт и логистикаИнновации в области транспорта и логистики позволят преступникам сохранять анонимность, совершая преступления в Интернете в любое время и в любом месте без физического присутствия.
ОПГ найдут новые и инновационные способы использования изменения организации транспорта, новых маршрутов и технологий. Новые технологии позволят быстро и часто незаметно перемещать крупные партии незаконных товаров. Поскольку транспорт и логистическая инфраструктура в большей степени полагаются на онлайн-системы и автоматизированные системы дистанционного управления, ОПГ, будут все больше зависеть от возможности проникновения в эти системы для манипулирования маршрутами перевозок, внедрения в цепочки поставок и сбора ценных и конфиденциальных данных.
Эти далеко идущие изменения в транспорте и логистике будут иметь значительное влияние на серьезную и организованную преступность. ОПГ будут искать возможности атаковать транспортные и логистические инфраструктуры и хабы или проникнуть в них для облегчения своей преступной деятельности. Транспорт и логистика будет все больше зависеть от использования Больших данных и облачных сервисов, что сделает эти сектора мишенью для киберпреступности. Кибератаки уже угрожают цифровым системам частного и государственного сектора, а в перспективе станут реальной опасностью для физического существования коммерческих инфраструктур и активов. ОПГ, занимающиеся хищением грузов, станут использовать уязвимые места автоматизированных транспортных систем. Эти группы будут пытаться установить контроль над системами управления воздушным, железнодорожным или другими видами транспорта с целью изменить маршрут автоматиче6ских транспортных средств и похитить их груз. Это позволит преступникам совершать хищения дорогостоящих товаров без необходимости присутствия на месте преступления.
