Александр Доронин - Бизнес-разведка
Это позволит снять множество весьма неприятных моментов при разборках с заказчиками, которые в большинстве своем очень любят фразу о том, что «информация им нужна была уже вчера».
При более детальном изучении может выдаваться более детализированное информационное задание.
Информационное задание
Цель — провести комплексное изучение и представить обобщенный доклад о ситуации на предприятии и вокруг него.
В докладе дать конкретные ответы на следующие вопросы:
1. Регистрационные данные, юридический и фактический адрес, форма собственности, дочерние фирмы. Реестродержатель.
2. Учредители (акционеры), владельцы контрольного и блокирующего пакетов акций. Кто де‑юре и де‑факто владеет предприятием — какие юридические и физические лица конкретно. Характеризующие данные на них.
3. История создания и развития, приватизация.
4. Направления деятельности и специализация, номенклатура выпускаемой продукции. Номенклатура, объемы и характеристика выпускаемой продукции. Положение и роль в отрасли, регионе и т. д. Состояние основных фондов (износ и работоспособность оборудования и т. д.).
5. Деловая репутация: участие в судебных разбирательствах, претензии со стороны спецслужб, правоохранительных и таможенных органов, органов исполнительной власти, связи с криминалом. Данные по участникам арбитражных процессов (судьи и их позиции, представители противоборствующих сторон и т. д.).
6. Руководство:
— лица, реально принимающие решения (степень влияния на политику предприятия);
— лица, связанные с организованными преступными сообществами или трудоустроенные на предприятие по их рекомендациям;
— личные и деловые характеристики (психологический портрет);
— деловые связи и опыт;
— участие в качестве учредителей или акционеров в других коммерческих проектах (параллельные финансовые интересы).
7. Отношения внутри предприятия:
— отношения и их обострения в команде управления, наличие группировок и семейных кланов;
— взаимоотношения между командой управления и трудовым коллективом, наличие в коллективе неформальных лидеров, степень их влияния на коллектив;
— другие факты, свидетельствующие о внутренней напряженности на предприятии.
8. Система безопасности:
— наличие «крышевого» прикрытия;
— позиции в местных и центральных органах власти и правоохранительных органах (МВД, ФСБ, ФСНП, прокуратура, ГНИ, ФСФО и т. д.). Кто из представителей этих структур реально поддерживает (лоббирует) интересы предприятия.
— собственная служба безопасности (функции, кадровый состав, его квалификация и принадлежность к правоохранительным органам и спецслужбам);
— методы решения конфликтных ситуаций.
9. Сведения о финансовом положении:
— финансовое положение (последний баланс), источники финансирования;
— себестоимость продукции (номинальная и реальная);
— прибыль (номинальная и реальная);
— взаимоотношения с банками, кредитная история;
— средний оборот по счету (счетам);
— распределение прибыли;
— отношения с налоговыми органами (инспекция, полиция);
— задолженность в бюджет (местный, федеральный);
— наличие задолженности своим контрагентам;
— факты неудачных инвестиционных проектов в других сферах деятельности;
— проблемы (невыплата зарплаты, отсутствие заказов и т. д.).
10. Тенденции дальнейшего развития (планы на ближайшую перспективу).
11. Партнеры:
— взаимоотношения;
— условия сотрудничества;
— задолженность компании своим партнерам и наоборот.
12. Конкуренты. Конкуренты и противники хозяев (юридические и физические лица), формы противоборства. Характеризующие данные на лидеров противоборствующей стороны.
Приложение 2
Справка о проверке ООО «Компания „Сигма“
Начальнику отдела ценных бумаг ОАО «Лютик»
г‑ну Васькину М.М.
На Вашу заявку‑задание № 321 от 15.07.1999 сообщаю, что ООО «Компания „Сигма“ создано 24.06.1999 года путем реорганизации ТОО "Промышленно‑коммерческая компания „ПКК Сигма“, которое было зарегистрировано в г. Москве 29.08.1994 года.
ООО «Компания „Сигма“ зарегистрировано по юридическому адресу: г. Москва, ул. Сороковая, д.26, стр.1. Фактический адрес — тот же. Площадь под офис по указанному адресу используется на правах аренды.
Основные виды деятельности компании: торговая, консультационные услуги. Уставный фонд компании с 1994 года по сегодняшний день не изменялся и составляет в деноминированном исчислении 5 тыс. руб.
Руководитель фирмы: Синичкин А.А.
Учредители юридические лица:
— ООО «Экстайл» (113054 г. Москва, Большой Кривоколенный пер., д.11), доля в уставном фонде компании составляет 70 %.
Учредители физические лица:
1. Пупкин Павел Семенович. Доля учредителя в уставном фонде компании ‑10 %.
Прописан по адресу: г. Энск, ул. Мирная, д.195‑к, кв. 73. Паспорт **‑** № ****** выдан ОВД Дзержинского района г. Энска 21.07.1993 года.
2. Партучеба Раизан Саидович. Доля в уставном капитале — 10 %.
Прописан по адресу: г. Москва, ул. Тенистая, дом 135, корп. 10, кв.923. Паспорт **‑** № ****** выдан ОВД Ленинского района г. Грозного 23.03.94 г.
3. Николкин Сергей Владиславович. Доля в уставном капитале ‑10 %.
Прописан в г. Ростове‑на‑Дону. Паспорт учредителя: ***‑** № ****** выдан ОВД Ворошиловского района г. Ростова‑на‑Дону 27.06.1995 года.
Согласно полученной информации «Компания „Сигма“ является рядовой посреднической фирмой, которая никогда не занималась привлечением инвестиций в реальный сектор экономики.
Скорее всего за предложением о возможном сотрудничестве стоит тривиальная попытка собрать как можно больше информации о состоянии ОАО «Лютик» с дальнейшей перепродажей полученных сведений конкретному заказчику. Этим и обусловлено предложение по заполнению анкеты с вопросами о различных аспектах деятельности нашего предприятия. Подобная информация может представлять интерес как для российских, так и для иностранных коммерческих структур, а ее разглашение может причинить ОАО «Лютик» значительный ущерб.
В связи с тем, что предложение от ООО «Компания „Сигма“ по оказанию содействия для привлечения инвестиций на наше предприятие направлено за подписью директора‑координатора Пупкина П.С., была проведена проверка его личности.
