Елена Валласк - Мошенничество с использованием ценных бумаг: ретроспективный анализ, криминалистическая характеристика и программы расследования
101
Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1966.
102
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 572–575; Криминалистика: Учебник/ Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 356; Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993. С. 25–27.
103
Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. С. 32, 38.
104
Криминалистика: Учебник/ Отв. ред. Н. П. Яблоков. М., 1996. С. 45.
105
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 330–333; Любичев С. Г. Общие положения криминалистической методики расследования//Криминалистика/Под ред. В. А. Образцова. М., 2001. С. 588; Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 491.
106
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 30–38.
107
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 315.
108
Густов Г. А. Основы криминалистической теории преступления // Курс криминалистики: В 3 т. Т. I. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика/Под ред. О.Н. Коршуновой и А. А. Степанова. СПб., 2004. С. 57.
109
Колесниченко А. НА) Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дне… д-ра юрид. наук. Харьков, 1967; 2) Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
110
Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершенных при производстве строительных работ: Автореф. дне… канд. юрид. наук. М, 1966.
111
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Крылова, А. И. Бастрыкина. М., 2001. С. 572–575; Криминалистика: Учебник / Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло. СПб., 1995. С. 356.
112
Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. 4. СПб., 1993. С. 25–27.
113
Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995. С. 32, 38.
114
Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. М, 1996. С. 45.
115
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. М., 1994. С. 330–333.
116
Любичев С. Г. Общие положения криминалистической методики расследования // Криминалистика/Под ред. В. А. Образцова. М.,2001. С. 588; Криминалистика: Учебник/Отв. ред. Н. П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 491.
117
Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М, 1993. С. 30–38.
118
Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики: Вып. 1. 2000. С. 20.
119
Там же. С. 18.
120
Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М, 2001. С. 315.
121
Там же. С. 7–8.
122
Там же. С. 222–223.
123
Абаканова В. А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 2000. С. 16.
124
Валласк Е. В. Применение принципа бритвы Оккама в криминалистике // Спиридоновские чтения. Актуальные проблемы теории права. Вып. 3–4. СПб., 2004.
125
Там же. С. 57.
126
Густов Г. А. 1) Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Факторный анализ: Учебное пособие. Л., 1985; 2) Расследование должностных хищений в торговле. Части 1, 2. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. 4-е изд., перераб. и доп. Л., 1991; 3) Программно-целевой метод организации раскрытия убийств: Учебное пособие. 2-е изд., стереотип. СПб., 1997.
127
Бембеева Г. В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Филатова О. Н. Методы обнаружения мошенничества в бухгалтерском учете и отчетности при проведении аудиторских проверок: На примере перерабатывающих предприятий АПК Республики Бурятия: Автореф. дис…. канд. экон. наук. СПб., 2002; Яни С. А. Расследование мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 1967; Криминалистика: Расследование преступлений в сфере экономики / Под ред. В. Д. Грабовского, А. Ф. Дубина. Н. Новгород, 1995. С. 219; Криминалистика: Учебник/Под ред. Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 564; Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. М., 1997. С. 487–489; 510–512.
128
Лазарев Д. В. Лжеэкспортное мошенничество: понятие, криминалистическая характеристика, программа расследования: Дис…. канд. юрид. наук. СПб., 2004; Кушниренко С. П. Криминалистическая характеристика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем мошенничества с использованием лжепредприятий: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996; Ценова Т. Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис… канд. юрид. наук. Волгоград, 2003; Шагиахметов М. Р. Особенности расследования мошенничеств, причинивших ущерб в особо крупных размерах: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Челябинск, 2002.
129
Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М., 2001. С. 82.
130
Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дис…канд. юрид. наук. СПб., 1999; Казаков В. А. Первоначальный этап расследования мошенничеств, совершенных группами лиц в сфере частного инвестирования: Автореф. дис… канд. наук. СПб., 1999; Отряхин В. И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2001; Сатуев Р. С., Шраер Д. А., Яськова Н. Ю. Экономическая преступность в финансово-кредитной системе. М., 2000.
131
Следует особо отметить диссертационное исследование Д. В. Березина как работу, посвященную разработке методики расследования хищений путем мошенничества, совершаемых с одним видом ценных бумаг – векселем. См.: Березин Д. В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2003. Заслуживает внимания диссертационная работа Курмаева Р. Р. Методика расследования мошенничества на рынке ценных бумаг: Дис… канд. юрид. наук. М., 2004.
132
Вопросов внешних связи элементов криминалистической характеристики хищения путем мошенничества на рынке ценных бумаг автор касался при анализе обстановки рассматриваемого преступления.
133
Ишигеев В. С. Обстановка совершения преступления как элемент его криминалистической характеристики: Автореф. дис… канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 19.
134
Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Л., 1991. С. 30.
135
Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 23.
136
Густов Г. А. Расследование должностных хищений в торговле. 4.1. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. Л., 1991. С. 31.
137
Густое Г. А. Избранное: Статьи. СПб., 2002. С. 8.
138
Евдокимов С. Г. Методика расследования хищений чужого имущества в сфере предпринимательства: Дис… канд. юрид. наук. СПб., 1999. С. 40.
139
Там же. С. 41.
140
Маржа – курсовая разница между номинальной ценой ценной бумаги и ценой ее продажи. См.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. 5-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М. Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 477.
