Джеффри Робинсон - Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире
Разумеется, это были наркоденьги, и «Эльдорадо» начала закрывать эти заведения. Но, как это часто бывает, стоило закрыть одно из них, как появлялись два новых. Через некоторое время наркоторговцы поняли, что их загнали в угол, и перевод денег переместился на Манхэттен, в Вашингтон-Хайтс в Верхнем Уэст-Сайде, где торговлю наркотиками контролировали доминиканцы. Форбс снова обратился к Келли и получил новый GTO, на этот раз направленный против доминиканцев. Через некоторое время эта деятельность частично сместилась на юг, во Флориду, а это означало, что «Эльдорадо» приносит результаты.
Примерно в 1998 году люди, отслеживавшие перевод денег, стали получать тревожные сигналы. Вместо того чтобы направляться в Колумбию, колумбийские наркоденьги, перемещающиеся в системе, стали переводиться в Пакистан. Форбса это очень обеспокоило, и он сообщил об этом руководству, подчеркнув необходимость срочно разобраться в данной ситуации. Однако никто из начальников Форбса не увидел серьезности происходящего. То, что колумбийские деньги направлялись на индийский субконтинент, а оттуда, разделяясь на потоки, следовали на Ближний Восток, тогда не вызвало озабоченности. Через три года, 11 сентября, когда офис «Эльдорадо» был уничтожен в результате атаки террористов, движение колумбийских наркоденег в Пакистан приобрело совершенно иное значение.
В то время, когда «Эльдорадо» занималась Джексон-Хайтс, Роузу позвонил его босс из управления полиции и сообщил, что у комиссара состоялась встреча с двумя бывшими сотрудниками ФБР, рассказавшими комиссару о неких лицах, желавших вложить грязные деньги, о которых им стало известно от их информатора. Роузу было велено с этим разобраться.
Агенты объяснили Роузу, что у их информатора имелись связи с мексиканским картелем «Галф» и что появилась возможность прихлопнуть нескольких крупных мойщиков. Роуз, обдумав эту идею, пришел к выводу, что сможет создать подставную инвестиционную фирму, которая будет работать с их деньгами. Если все пойдет так, как задумано, след денег приведет к инвестиционным брокерам картеля. Но чем больше он общался с этими людьми, тем меньше энтузиазма испытывал относительно успеха всего предприятия. Они хотели управлять всем удаленно, из другой части страны, и Роуз считал, что это создало бы слишком много проблем.
Тайные операции всегда опасны, и Роуз по собственному опыту знал, что ставки в них могут достичь очень больших высот. Он не захотел в этом участвовать и объяснил комиссару, почему, по его мнению, NYPD не следует в это вмешиваться. Роуз вернулся в «Эльдорадо», думая, что дело закрыто. Но через пару дней один из этих бывших людей ФБР решил, что они с приятелем готовы рискнуть и провести эту операцию в любой форме, приемлемой для NYPD, поэтому Роузу было поручено подготовить план и смету. Что он и сделал, оценив расходы на проведение операции приблизительно в 100 тыс. долларов и отправив документы наверх.
Обычно предложения такого рода долго путешествуют по инстанциям и где-то через год кто-нибудь вспоминает, что нужно в конце концов сказать «да» или «нет». Поэтому Роуз не рассчитывал на то, что получит ответ в ближайшее время. Но уже через два дня ему позвонили и сказали: «Вперед».
Роуз был шокирован. «Обычно мне не удавалось выбить из них и десяти долларов на покупку батареек для магнитофона, а теперь всего за два дня они согласились потратить сотню штук».
Комиссар пожелал, чтобы операция проводилась совместно с управлением окружного прокурора Нью-Йорка (NYDA), и так началось сотрудничество Роуз с помощником окружного прокурора Гильдой Мариани. Эта женщина производит неоднозначное впечатление на тех, кто видит ее впервые. Если вас представят ей друзья, она покажется вам очаровательной, умной, элегантной женщиной, обожающей животных и восприимчивой ко всему новому. Как руководитель подразделения NYDA по борьбе с отмыванием денег и налоговыми преступлениями Мариани — настоящий авторитет в этих вопросах и борец за введение в штате Нью-Йорк эффективных законов против отмывания денег. Если же вас познакомят с ней полицейские, надевшие на вас наручники, она предстанет перед вами жестким и решительным трудоголиком, который не остановится до тех пор, пока не получит результатов, к которым стремится, и это обычно означает, что вы в конце концов попадете за решетку.
Итак, Роуз и Мариани в течение года занимались подготовкой к открытию инвестиционно-брокерской фирмы. Началось все с обычных процедур: получения поддельных паспортов, водительских прав, кредитных карточек, сочинения биографий, кредитной истории и составления послужных списков. Поскольку Роуз и его люди собирались выходить на рынки, им пришлось пройти процедуру согласования в SEC и NASD. Кроме того, им требовалась некоторая профессиональная подготовка, и они ее получили.
Теперь Роуз и Мариани приступили непосредственно к созданию компании. Они открыли банковские счета и зарегистрировали компанию под названием MLU Investment Group Corporation. Шутливый смысл названия компании было известен только им: MLU — аббревиатура от Money Laundering Unit, т.е. «подразделение по борьбе с отмыванием денег».
«Мы должны были исходить из того, — говорит Роуз, — что нас, возможно, будут очень внимательно изучать. Если эти люди действительно собирались доверить нам свои деньги, они должны были убедиться в нашей надежности. Мы собирались управлять деньгами и инвестициями компаний, которые располагали большим объемом наличных средств. Поэтому мы составили бизнес-план, из которого следовало, что мы работаем с видеосалонами, развлекательными парками, фирмами, занимающимися видеопрокатом, и супермаркетами. Затем мы открыли счета для фирм Lake Wholesale Foods, American Video и Funtime Arcade. Мы утверждали, что можем положить их деньги в банк, а оттуда — отправить туда, куда они скажут. При этом у нас оставались суммы, которые они собирались через нас инвестировать. Мы сделали все для того, чтобы, посмотрев на нашу фирму, любой субъект, пожелавший отмыть деньги, подумал: “Да, эти ребята могут сделать то, что нам нужно, и никто ни о чем не узнает”».
Наряду с легендой MLU Investments требовался офис. Он должен был находиться в респектабельном городском районе и выглядеть тоже респектабельно. В то же время он должен был казаться достаточно безопасным, чтобы в нем можно было без помех проводить тайные операции. Их выбор пал на помещение на 22-м этаже башни № 1 Всемирного торгового центра, т.е. того здания, где после террористического акта 1993 года были приняты серьезные меры по усилению безопасности. Если у вас не было пропуска, вы не могли даже пройти к лифтам и подняться наверх — то, что и требовалось Роузу, совершенно не нуждавшемуся в случайных посетителях. Чтобы подняться в офис, вам нужно было позвонить из фойе, чтобы кто-нибудь из сотрудников MLU встретил вас и провел наверх.
Офис MLU располагался за бронированной дверью, находившейся под наблюдением камеры. Естественно, все помещение было нашпиговано жучками. Особой роскоши не было, однако интерьер казался вполне презентабельным. Роуз потратил 25 тыс. долларов на обстановку — столы из вишневого дерева, кожаные кресла с высокими спинками и компьютеры — и установил в офисе тикеры информационных агентств, чтобы у посетителей не оставалось сомнений в том, что перед ними настоящая инвестиционная фирма.
В офисе должны были находиться Роуз, еще один прикомандированный к этому делу сотрудник, Джо Томпсон, и четыре детектива, работавших под прикрытием. Остальные члены группы — примерно 10 человек — должны были осуществлять наблюдение и поддержку. Нужно было также обеспечить некоторую административную поддержку в виде бухгалтерских книг. Кроме того, кто-то должен был расшифровывать пленки с записями телефонных разговоров, которые они собирались прослушивать.
Когда подготовка была завершена и Роуз, Мариани и все остальные могли начинать, Роуз сообщил в «Эльдорадо», чем они собираются заниматься. Работая в «Эльдорадо», он никогда не забывал о «равноправии» и постоянно напоминал людям из таможни и IRS, что представители местных организаций должны участвовать в деле наравне с ними. Поэтому он рассказал им об этой тайной операции и призвал «Эльдорадо» оказать ему поддержку.
«Они не были уверены, хотят ли в этом участвовать. Они все тянули и ничего толком не говорили. Я попросил их никому ничего не рассказывать, потому что это была тайная операция, а нам не нужна лишняя реклама, и, дав им время на размышления, уехал на задание в Пуэрто-Рико. Когда я находился там, мне позвонил мой босс из NYPD и сказал, что о моем новом деле уже сообщили газеты. А ведь мы еще ничего толком не сделали. Все находилось в процессе организации. Мы ничего еще не успели сделать, а все уже появилось в газетах».
Позднее Роуз узнал, что один из руководителей «Эльдорадо» рассказал об этой тайной операции своему приятелю из управления федерального прокурора. Федеральные чиновники привыкли считать Уолл-стрит соей вотчиной и не любят, когда там появляются люди из окружной прокуратуры Нью-Йорка. Между тем однажды окружной прокурор Моргентау сказал некоему федеральному прокурору: «В последний раз, когда я выглядывал из своего окна, Уоллстрит находилась на Манхэттене». Поэтому, когда кто-то в управлении федерального прокурора узнал о тайной операции Роуза и о том, что тот работает на управление окружного прокурора, он решил напомнить нью-йоркцам, что федеральные власти нельзя игнорировать. Как-то окружная прокуратура арестовала женщину за инсайдерскую торговлю. В ближайший уик-энд помощник федерального прокурора навестил ее в тюрьме и уговорил признаться в федеральных преступлениях. В результате лавры за раскрытие этого дела достались федеральной прокуратуре. Впоследствии в статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», было рассказано о том, как федералы набирали себе очки в этом деле. В последних двух абзацах сообщалось, что причиной всего этого явился некий спор с окружной прокуратурой по поводу тайного расследования, которое проводилось NYPD вопреки возражениям со стороны управления федерального прокурора.
