Андрей Калитин - Время Ч.
Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Черные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом. Все они заключены именно в 1992 – начале 1994 года. И снова: «оплата по этим контрактам вышеуказанными инофирмами в 1992–1993 гг. в большинстве случаев осуществлялась через подставные коммерческие структуры за счет денежных средств, полученных в результате мошеннических операций с банковскими документами».
Вот они, опять те самые пресловутые авизо! И так – по многим контрактам. Иначе действительно трудно ответить на сакраментальный вопрос: откуда у первого российского олигарха вдруг появились такие деньги?
И снова сухой язык документов: «Начиная с 1992 г. похищенные в разное время и в разных местах деньги (за счет подделки банковских документов, чеков “Россия”, безвозвратных кредитов фиктивным фирмам) через третьи фирмы перегонялись на сибирские алюминиевые заводы как оплата по контрактам, заключенным Trans-CIS Commodities Ltd., которая действовала в России по поручению Trans WORLD Metals Ltd.».
Характерно, что ТСС не имела на территории России ни рублевого, ни валютного счетов и все взаиморасчеты, например, с КрАЗом и Ачинским глиноземным комбинатом вела через различные коммерческие структуры. Так, в октябре 1992 года руководителями межрегионального банка «Драфтбанк» был открыт расчетный счет АО «Эридан» и выдан кредит на сумму 740 миллионов рублей. Полученные по кредиту деньги переведены КрАЗу и АГК в счет платежей ТСС. Такие же расчеты за указанную фирму проходили через московскую коммерческую структуру «Гранд».
Естественно, что само руководство заводов или компаний-посредников, работавших на схему Черного, не упускало из виду и личную выгоду. Так, говорилось в одном из документов, направленных конкурентами ТСС в Генеральную прокуратуру, «после появления в июле 1992 г. Положения Министерства экономики РФ “О ввозе импортного давальческого сырья для переработки" (толлинг) президент АО “Траст" Анисимов В. В., он же президент компании “Сайкер" (Швейцария), договаривается с генеральным директором Красноярского алюминиевого завода Турушевым И. Г. о подписании толлингового контракта “КрАЗа" с фирмой “Транс-сис-коммодитез” (Монако), являющейся дочерней компанией “Транс Волд групп" (Англия).
Анисимов В. В. поставил условие президенту фирмы “Тран-сис-коммодитез” Льву Черному: за каждые 10 000 тонн алюминия, вывезенных с “КрАЗа", Лев Черной обязан перевести 100 000 долларов США на личный счет Анисимова В. В. <...> В случае задержки перевода указанной суммы Турушев приостанавливает действие контракта. Всего Лев Черной перевел Анисимову до 1 августа 1993 г. 450 000 долларов США». Похоже, братьев Черных, согласно таким вот, придуманным ими же, схемам, тоже обманывали!
Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать, кто такой Василий Анисимов. «Русский талантливый прохиндей» – так сказал о нем один из его бывших партнеров. И действительно, так сложиться жизнь могла только в бурные 1990-е годы и у человека, наделенного недюжинными способностями предпринимателя и авантюриста.
Прошлое Василия Анисимова окутано туманом. По одной версии, в советское время он был барменом, по другой – работал в органах. Якобы именно работа в органах дала ему возможность стать чуть ли не крупнейшим акционером КрАЗа и занять видное место в банке «Российский кредит».
Как бы то ни было, до середины 1990-х годов Василий Анисимов будет «серым кардиналом» российского алюминия. Владельцем же 28 процентов акций КрАЗа он станет фактически в результате случая, заплатив за них всего лишь 20 миллионов долларов... Правда, к тому времени он будет одним из совладельцев «Российского кредита».
Забегая вперед, скажем: Анисимову удастся заставить TWG уважать себя, он использует в своих интересах Анатолия Быкова (даст ему должность вице-президента «Российского кредита» и организует «свой» банк). Быков будет отдыхать на его вилле в Мексике. Анисимов бросит Быкова, когда тот окажется в тюрьме (говорили, что он и посоветовал ему уехать за рубеж, – именно после этого Быкова и объявят в международный розыск), и продаст все акции конкурентам. Но, несмотря на воровство на предприятиях и на то, что расходы TWG на первых порах действия толлинговой схемы, вероятно, составляли немалые величины, большая часть прибыли (или, скорее, выручки) оставалась все-таки в распоряжении «главных» партнеров.
Но вернемся к TWG и ее деятельности в России. Понятно, что получаемые от алюминиевого бизнеса деньги не проедались и не тратились на фешенебельных курортах.
Братья нашли этим суммам более чем достойное применение. В то время как многие дельцы, обогатившиеся в начале 1990-х годов, скупали недвижимость в Европе и на берегах океанов, менеджеры TWG, руководимые Михаилом Черным, выбрали для себя куда более эффективный путь «укрупнения» капиталов – скупку ваучеров с последующим приобретением акций.
Чтобы обойти введенное Правительством РФ ограничение в 20 процентов на свободное приобретение акций российских предприятий иностранными компаниями, а также для того, чтобы никто до поры ничего не заподозрил и не узнал имени истинного хозяина, были созданы десятки анонимных офшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т. д. В свою очередь, эти офшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни.
Говорят, что в период расцвета TWG компаний, входивших в созданную братьями офшорную сеть, было больше, чем работающих в них людей. Впрочем, и люди в TWG были «золотыми» – в списке сотрудников TWG можно обнаружить будущего главу «Сибирского алюминия» (ныне «Базового элемента») Олега Дерипаску, будущего исполнительного директора «Русского алюминия» Александра Булыгина, будущего главу НЛМК Владимира Лисина и многих других. Они вскоре отойдут от Черного и компании, очевидно разглядев своего «партнера» повнимательнее...
В 1994 году начинается тотальная приватизация алюминиевой отрасли. TWG спешит зафиксировать свое положение хозяев алюминиевых заводов. Она выигрывает конкурс по продаже 19 процентов акций БрАЗа, на котором без рассмотрения отвергнуты заявки прочих претендентов. С учетом акций, скупленных у трудового коллектива и во время аукционов, TWG приходит к власти на двух из трех крупнейших алюминиевых заводах – Братском (в тандеме с его директором Юрием Шляфштейном) и Саянском. На СаАзе TWG принадлежит теперь уже 37 процентов акций.
В результате к началу 1995 года TWG стала акционером предприятий, производивших в общей сложности более 2 миллионов тонн алюминия в год. Это Братский (БрАЗ), Красноярский (КрАЗ), Саянский (СаАЗ), Новокузнецкий (НкАЗ) и Надвоицкий (НАЗ) алюминиевые заводы.
На КрАЗе компания Черных Trans-CIS Commodities в течение 1992–1994 годов скупила контрольный пакет акций. Через московские банки «Русский капитал» и «Залог-банк» было приобретено до 20 процентов акций. Предпринимались также попытки скупить акции на чековых аукционах через физических лиц. Вся российская металлургия в одночасье оказалась практически в одних руках...
Известно, что деятельностью братьев Черных интересовались в те годы не только российские следователи, которые вели дело о банковских авизо, изучали законы толлинга и со стороны наблюдали за скупкой акций крупнейших металлургических предприятий страны. Пытаясь разобраться в хитросплетениях «нового русского бизнеса», сотрудники, например, французской полиции несколько лет (!) составляли аналитическую справку, которая должна была вместить в себя всю имеющуюся о Черных информацию. Наконец, даже представители европейских спецслужб смогли увидеть (в 1999 году!), насколько велика их бизнес-империя...
Информационная справка
Братья Черные
Доклад подготовлен аналитическим отделом уголовной полиции.
Управление II, отдел IV.
Генеральный секретариат Интерпола.
Август 1999 г.
Данная информация предназначена только для принудительного исполнения закона и подготовлена в целях сбора данных, касающихся деятельности рассматриваемых лиц, поэтому ее нельзя использовать в качестве доказательства или основы для исполнения мер принудительного характера. Отчет может передаваться в третью страну, органам или агентствам принудительного исполнения закона только с предварительного письменного согласия заместителя начальника отдела IV управления II.
Отдел уголовной полиции Генерального секретариата Интерпола.
Франция, Лион, 69006, ул. Шарля де Голля, 200.
Братья Черные и их деятельность (см. приложение “Проект “Тысячелетие”: компания “Транс-Уорлд” и ее филиалы”), компания “Транс-СИС-Коммодитис”.
Черные (фамилия) Лев и Михаил являются менеджерами компании “Транс-СИС-Коммодитис” (ТСС), которая зарегистрирована на Виргинских островах (Великобритания) и управляется из Монте-Карло, Монако (отчет/05). Указанная компания, созданная в 1991 г. (отчет/02), занимается торговлей российским алюминием. План Льва Черного заключался в обеспечении приносящего доход контракта в случае, если “Транс-Уорлд” смогла бы организовать поставку сырья и авансово проплатить наличными за готовый алюминий. Согласно полученным данным, деятельность компании свернута (отчет Москва, 16368 AG 76 95 от 23.10.96 г.).
